Банки відстежуватимуть усі операції клієнтів
Національний банк України (НБУ) видав рекомендації для банків та небанківських фінансових установ щодо механізмів так званого "подрібнення бізнесу". Використання таких механізмів може свідчити про розробку та застосування схем ухилення від сплати податків. Про це повідомляє Національний банк.
У листі Національного банку, адресованому банкам, небанківським установам та банківським асоціаціям, зазначено, що використання механізмів "подрібнення бізнесу" може вказувати на розробку та реалізацію схем ухилення від сплати податків.
Це передбачає штучний розподіл бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема, залучення фізичних осіб-підприємців (ФОП), які мають право використовувати спрощену систему оподаткування.
Такі схеми мають специфічні ознаки, які можуть вказувати на зв'язки між юридичною особою та ФОП, приклади яких наведені у вищезгаданому листі.
Національний банк зазначив, що якщо в результаті аналізу буде встановлено, що клієнти належать до певної групи, це може свідчити про зв'язок діяльності підприємства із ухилянням від сплати податків.
У такому разі фінансові установи зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також ухвалити рішення про подальші ділові відносини з огляду на виявлені ризики відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та поширенню зброї масової поразки. Це також дозволить підвищити ефективність управління ризиками.
Нещодавно ми розповідали, що відомо про курс валют на сьогодні.
Також "Стіна" повідомляла, що у ПриватБанку повідомили, що буде з грошима у Приват24.
Ще ми писали, що в Нацбанку зробили прогноз щодо цін, до чого готуватись.
