Банки будут отслеживать все операции клиентов
Национальный банк Украины (НБУ) издал рекомендации для банков и небанковских финансовых учреждений по механизмам так называемого "дробления бизнеса". Использование таких механизмов может свидетельствовать о разработке и применении схем уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Национальный банк.
В письме Национального банка, адресованном банкам, небанковским учреждениям и банковским ассоциациям, указано, что использование механизмов "дробления бизнеса" может указывать на разработку и реализацию схем уклонения от уплаты налогов.
Это предполагает искусственное распределение ведения бизнеса юридического лица через других субъектов хозяйствования, в частности, привлечение физических лиц-предпринимателей (ФЛП), имеющих право использовать упрощенную систему налогообложения.
Такие схемы имеют специфические признаки, которые могут указывать на связи между юридическим лицом и ФЛП, примеры которых приведены в вышеуказанном письме.
Национальный банк отметил, что если в результате анализа будет установлено, что клиенты принадлежат к определенной группе, это может свидетельствовать о связи деятельности предприятия с уклонением от уплаты налогов.
В таком случае финансовые учреждения обязаны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношениях, учитывая выявленные риски в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.
Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Это также позволит повысить эффективность управления рисками.
Недавно мы рассказывали, что известно о курсе валют на сегодня.
Также "Стена" сообщала, что в ПриватБанке сообщили, что будет с деньгами в Приват24.
Еще мы писали, что в Нацбанке сделали прогноз касательно цен, к чему готовиться.
