Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провела масштабную спецоперацию по ликвидации сети мошеннических кол-центров. Как сообщает UkrainianWall, правоохранители прекратили деятельность сразу 94 кол-центров в восьми областях.
Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, следователи провели 411 обысков и ликвидировали 1 794 рабочих места операторов. Следственные мероприятия проходили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.
Во время обысков изъято более 3 336 единиц компьютерной техники, 1 346 мобильных телефонов, 5 238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт. Правоохранители также обнаружили более $2 млн, €64 тыс., наличные в гривнах и около килограмма банковского золота в слитках.
Среди изъятых транспортных средств — 22 автомобиля премиум-класса: Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а также мотоциклы BMW. Кроме того, у фигурантов нашли элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.
Как действовали мошенники
Организаторы набирали операторов, владевших иностранными языками, и обучали их работать по заранее подготовленным сценариям. В отдельных случаях работников проверяли на полиграфе. Операторы выдавали себя за инвестиционных консультантов, работников банков, юристов и даже представителей государственных органов.
Для убедительности мошенники использовали поддельные документы и технологии deepfake. В некоторых случаях после потери сбережений людей убеждали брать кредиты, занимать деньги и продавать имущество. Полученные средства переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц.
Среди пострадавших — граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, а также других государств Европейского Союза и Центральной Азии. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба превышает 100 млн грн.
Что грозит фигурантам
На данный момент 26 лицам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают обрабатывать изъятые во время обысков данные, устанавливать всех пострадавших и других лиц, причастных к работе сети. Для разоблачения транснациональных мошеннических структур украинские правоохранители сотрудничают с международными партнерами.
Ранее UkrainianWall писал: техосмотр без СТО и международные права онлайн — мошенничество: предупреждение МВД.
