Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провела масштабну спецоперацію з ліквідації мережі шахрайських кол-центрів. Як повідомляє UkrainianWall, правоохоронці припинили діяльність одразу 94 кол-центрів у восьми областях.

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, слідчі провели 411 обшуків та ліквідували 1 794 робочі місця операторів. Слідчі заходи відбувалися в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Під час обшуків вилучено понад 3 336 одиниць комп'ютерної техніки, 1 346 мобільних телефонів, 5 238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток. Правоохоронці також виявили понад $2 млн, €64 тис., готівку в гривнях та близько кілограма банківського золота у злитках.

Серед вилучених транспортних засобів — 22 авто преміумкласу: Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW. Крім того, у фігурантів знайшли елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Як діяли шахраї

Організатори набирали операторів, які володіли іноземними мовами, та навчали їх працювати за заздалегідь підготовленими сценаріями. В окремих випадках працівників перевіряли на поліграфі. Оператори видавали себе за інвестиційних консультантів, працівників банків, юристів і навіть представників державних органів.

Для переконливості шахраї використовували підроблені документи та технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати гроші та продавати майно. Отримані кошти переводили в криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб.

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також інших держав Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередніми оцінками, загальна сума збитків перевищує 100 млн грн.

Що загрожує фігурантам

Наразі 26 особам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують опрацьовувати вилучені під час обшуків дані, встановлювати всіх потерпілих та інших осіб, причетних до роботи мережі. Для викриття транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють із міжнародними партнерами.

Раніше UkrainianWall писав: техогляд без СТО й міжнародні права онлайн — шахрайство: попередження МВС.