Как сообщает Ukrainian Wall, Национальный банк Украины завершил плановую проверку финансовой компании NovaPay и обнаружил ряд нарушений в сфере финансового мониторинга. По результатам инспекции регулятор принял решение о применении штрафных санкций на общую сумму 7,97 миллиона гривен.
Речь идет о нарушениях, касающихся идентификации клиентов и ненадлежащего контроля за операциями, подлежащими обязательному финансовому мониторингу. Представители НБУ отметили, что часть недостатков была выявлена еще полгода назад во время предыдущей инспекционной проверки, однако компания не устранила их в установленный срок.
Что именно нарушила NovaPay
По данным регулятора, финансовая компания не обеспечила надлежащий уровень проверки клиентов при проведении отдельных категорий платежей. Кроме того, были зафиксированы случаи неполного отражения информации о конечных получателях средств в отчетности перед Нацбанком. В общем инспекторы НБУ зафиксировали нарушения по нескольким пунктам законодательства о финансовом мониторинге.
Сумма штрафа — 7,97 млн грн — стала одной из крупнейших, которые НБУ применял к небанковским финансовым учреждениям за подобные нарушения в последние годы. Для сравнения: в 2025 году общая сумма штрафов, уплаченных нарушителями финмониторинга, составила 586 млн грн.
Реакция компании
В NovaPay оперативно отреагировали на решение Нацбанка. В компании заявили, что не будут обжаловать постановление регулятора и уже принимают меры для устранения выявленных недостатков. Представители финучреждения подчеркнули, что сотрудничают с НБУ в рабочем порядке и совершенствуют внутренние процедуры комплаенса.
NovaPay на сегодня является одним из лидеров украинского рынка платежных услуг с миллионной клиентской базой. Компания входит в группу «Нова пошта» и активно развивает собственную сеть финансовых сервисов — от переводов до кредитных продуктов. Усиление контроля со стороны НБУ свидетельствует о том, что регулятор все пристальнее следит за соблюдением законодательства даже крупнейшими игроками рынка.
