Какие суммы интересны для финмониторинга? Люди интересуются и думают, что это какая-то универсальная сумма, говорится в видео в TikTok.
"Действительно, есть такая сумма. Сумма, которая превышает 400 тысяч гривен за один раз, считается пороговой и ее проверяют в любом случае. Если есть такой платеж, он автоматически подпитывает под финмониторинг", - рассказала автор видео.
Люди научились это обходить и даже когда нужно совершать такой платеж, они эти суммы разбивают. Соответственно, и алгоритмы банка под это подстроились.
@yourbooker Є порогова сума, та до неї справа рідко доходить у фізосіб. Зазвичай увагу привертають набагато менші суми, але які надходять на рахунок систематично. #бухгалтерфоп #блокуваннярахунку #бухгалтеронлайн #фінмоніторинг ♬ оригінальний звук - Бухгалтер Податки
"Если мы говорим о картах физлиц и расчетах по ней, сейчас банк начинает более пристальное внимание, когда это идет около 50 тысяч гривен в месяц. 30-40, ну, еще они обходят, пожалуй, потому что есть более крупные рыбки, из которых большая уха для них. Поэтому пока маленькие суммы, вы можете ознакомиться с алгоритмом, вы можете ознакомиться с алгоритмом, вы можете ознакомиться с алгоритмом". в видео.
Ранее портал "Стена" сообщал, что в ТЦК планируют отказаться от "бусификации" – как теперь будут мобилизовать украинцев на службу.
Также мы писали о том, что народный депутат Гетманцев предупредил украинцев о дикой инфляции – цены на продукты будут зашкаливать.
Напоминаем, что в Украине назревает большой дефицит хлеба – стоимость буханки подскочит минимум до 50 грн из-за импортного сырья.
