Кабмин хочет жестко наказывать украинцев после финмониторинга

Как стало известно, правительство согласовало законопроект 13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет осуществляться Государственной налоговой службой. Нацбанк, банки, эмитенты электронных денег и другие обяжут направлять в ГНС сообщения об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа. Об этом пишет Стена со ссылкой на материал "Судебно-юридической газеты".

Законопроект правительства 13233 предусматривает также изменения в Закон «О банках и банковской деятельности». Так, к статье 61, регулирующей обязательства банков по сохранению банковской тайны, прилагается нормы, что Государственная налоговая служба Украины имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну:

  • Государственной службе финансового мониторинга
  • Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)
  • Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)
  • Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК)
  • органам государственной исполнительной службы
  • частным исполнителям.

Кроме этого, законопроект предусматривает усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах; внедрение санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финмониторинга; создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты; расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга и т.д.

На реализацию этого основного законопроекта Кабмин также зарегистрировал законопроект 13238 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которым предлагается внести изменения в:

  • КУоАП, которым предусматривается установить ответственность для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или предоставление другим негативным мерам воздействия;
  • в Уголовный кодекс об установлении ответственности за незаконное увольнение работника с работы в связи с уведомлением о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, а также ответственности за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

Так, в статье 172 Уголовного кодекса предлагается предусмотреть, что незаконное увольнение работника с работы в связи с представлением им, как работником, ответственным за проведение финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, информации в Госфинмониторинг, или в связи с уведомлением работником руководителя или финансового мониторинга, или субъекта первичного финансового мониторинга, проводящего свою деятельность единолично (без создания юридического лица), или субъекта государственного финансового мониторинга о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию грн до 51 000 или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором на тот же срок.

Также в Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 206-3 «Противодействие исполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга».

Напомним, что субъектами первичного финансового мониторинга являются банки, страховщики, ломбарды, операторы почтовой связи, учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций, бухгалтеры, адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусы и т.д.

Следовательно, в соответствии с предложенной Кабмином статьей противодействие исполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга, в частности противоправное требование прекратить исполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга или ограничить его, сопряженное с угрозой насилия над работником субъекта первичного финансового мониторинга или их уничтожением. от 170 000 грн. до 255 000 грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такого.

За те же действия, если они помешали предотвращению уголовного правонарушения, были совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, либо соединены с насилием, не опасным для жизни и здоровья, либо с повреждением или уничтожением майна.

Противодействие исполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга, совершенное организованной группой или должностным лицом с использованием служебного положения, или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или причинившее большой ущерб (от 757 000 грн), наказываются занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового и с конфискацией имущества.

В статье 41 КУоАП предлагается установить штрафы за принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или предоставление другим негативным мерам воздействия, или угрозы таких мер воздействия в связи с представлением им, как работником, ответственным за проведение финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, информации.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, граждан – субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых планируется налагать штрафы до 1700 грн, а за повторное совершение нарушения – до 5100 грн.

Дела будут рассматривать местные суды, а протоколы смогут составлять должностные лица Госфинмониторинга.

Ранее портал "Стена" сообщал, что уже до конца года Кабмин подготовит законопроект о множественном гражданстве для украинцев.

Также мы писали о том, что мужчинам от 60 лет рассказали о мобилизации на службу – подробности, о которых до этого молчали.

Напоминаем, что Минздрав бьет тревогу – в Украине активизировались змеи, что нужно знать и какая первая помощь.