Украинцы получают штрафы от 17 000 грн за перевод денег с карты на карту
Переводы с карты на карту в Украине – самый распространенный способ передать деньги. Но иногда такое удобство может обернуться штрафом в 34 000 грн или даже блокировкой счета. Об этом пишет стена со ссылкой на материал издания kremen.
Перевод сам по себе не является нарушением, если все происходит в рамках закона и правил банка. Но проблемы начинаются, когда переводы регулярно поступают в крупных суммах без объяснения источника средств.
Налоговая может заинтересоваться – не скрывается ли прибыль?
Если вы получаете оплату за товары или услуги, но не зарегистрированы как предприниматель, это уже нарушение. Так же, если вы являетесь ФЛП, но используете личную карточку для бизнес-операций. В таких случаях можно получить штраф в размере 17000–34000 грн.
Другая причина – финансовый мониторинг. Банки контролируют необычную активность – большие суммы, подозрительные переводы или нарушение лимитов.
Если что-то вызывает сомнение, счет могут временно заблокировать или попросить документы, подтверждающие законность сделки.
Также у банков есть внутренние ограничения — например, дневные или месячные лимиты на суммы переводов. Превысили их – транзакцию могут остановить или даже заблокировать карту.
Чтобы избежать проблем, важно знать не только банковские правила, но и налоговые обязанности.
Ранее портал "Стена" сообщал, что украинцам, которые продадут свой автомобиль, нужно будет уплатить государству немалый налог.
Также мы писали, что потребители больше не смогут передавать показатели электросчетчиков одним из самых популярных способов.
Напоминаем, что дачникам и огородникам рассказали, когда лучше высаживать огурцы в грядку для лучшего урожая.
