2025 год начался с громких новостей о подписанном банками меморандуме с ограничением максимальных сумм месячных переводов, есть много информации об ошибочной блокировке карт. Подробности в интервью "Обозревателю" рассказал нардеп Даниил Гетманцев.
"Наше законодательство о финансовом мониторинге разработано в полном соответствии с европейским. Буква в букву и это тот институт, который мы интегрировали еще в 2019-м. Система финансового мониторинга работает алгоритмами, которые останавливают те или иные операции, исходя из их внешних признаков и требуют объяснения от субъектов, осуществляющих эти операции, относительно или происхождения этих средств, или обстоятельств совершения операции", – пояснил депутат.
По его словам, финансовый мониторинг – это не об ответственности, это об информации и о проверке тех или иных платежей. Он добавил, что некоторые платежи, которые являются не рисковыми, могут остановиться, если они соответствуют признакам рисковых. Нардеп отметил, что тогда клиент должен один раз пройти финансовый мониторинг и дальше не будет иметь проблем.
"Это нормальная абсолютно европейская практика. И мы с вами должны через нее пройти, чтобы наш финансовый рынок был цивилизованный и не использовался мошенниками для осуществления теневых операций, как это, к сожалению, было", – подчеркнул Гетманцев.
Он отметил, что клиенты, которым банки блокируют операции или даже отказывают в сотрудничестве, даже при отсутствии нарушений закона, могут жаловаться и в НБУ, а также на "горячую линию".
Ранее портал "Стена" сообщал, что с 2025 года изменились выплаты на детей – украинцы будут получать от 1600 до почти 32 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что в Украине зарегистрированы первые случае нового китайского вируса – для кого он особенно опасен.
Напоминаем, что у военных была возможность вернуться из СЗЧ без последствий до 1 января – что ждет тех, кто ею не воспользовался.
